Forbinder virksomheder for stærkere overholdelse af regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Vores digitale registreringsløsning understøtter overholdelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) ved at forbinde virksomheder og reelle ejere på tværs af grænser under oprettelsen af nye juridiske enheder.

Platformen fremmer gennemsigtighed og styrker den juridiske dokumentation ved at sikre korrekt identifikation af reelle ejere (UBO’er) og virksomhedsstrukturer fra starten.

Ved at muliggøre effektiv dataudveksling med offentlige registre og lette cirkulær genbrug af verificerede data i værdikæden, reducerer vores løsning kompleksitet og risiko. Dette forbedrer ikke kun AML-forholdene, men bidrager også til at opbygge stærke og troværdige virksomhedskonstruktioner i global skala.

Identifying Politically Exposed Persons

As part of our secure digital onboarding process, we ensure compliance with AML regulations by identifying whether individuals hold PEP (Politically Exposed Person) status.

In our platform, users are required to confirm their PEP status by checking whether they or their close associates hold—or have held—a prominent public function. This step is essential to assess risk and support transparent and compliant business relationships across borders

Connecting Companies in the Digital Era

Legal Benefits of a Global Branch Structure

A connected branch network enhances control, reduces legal risk, and streamlines compliance—while supporting tax efficiency and local market access

Send os en besked